Тергеп-тексеру жалғасуда. ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті "ENVIDA AI" қаржы пирамидасын құру және оған жетекшілік ету фактісі бойынша тергеп-тексеру жүргізуде, деп хабарлайды inbusiness.kz сайты.…
Қаржы пирамидасын ұйымдастырды деп сотталған, бес жылға бас бостандығынан айырылған Мейірхан Шерниязов төрт ай бұрын түрмеден шыққан.Ол Руслан Өтепбайға берген сұхбатында өз тәжірибесі туралы…
Аталған облыс бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Egemen.kz. Ұйымдастырушылар азаматтарға «HALYK QUATY» тұтыну кооперативіне кіруді ұсынып, тұрғын үй…
Алматыда голливуд студиясына еш қатысы жоқ, бірақ оның «Warner Bros» атын пайдаланып құрылған қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды. Тергеу мәліметтері бойынша, ұйымдастырушылар азаматтарды жоғары табысқа…
Тергеуді ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті жүргізді. Шымкент қаласында "Nazira Gold" қаржы пирамидасын құру және басқару ісі бойынша сот үкімі шықты, деп хабарлайды inbusiness.kz…
Қылмыстық іс сотқа жолданды. ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті "Takorp" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды inbusiness.kz сайты. Күдіктілер…
Олар салымшыларға әрбір жаңадан тартылған қатысушыға салым сомасының 5 пайызы мөлшерінде кепілдендірілген табыс уәде еткен. Қаржы мониторингі агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен…
Көкшетауда S-Group қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшыларына қатысты тергеу аяқталды, — деп хабарлайды Massaget .kz тілшісі. Ұйымдастырушылар S-Pharmaceutical және өзге де жобаларға медициналық каннабис…
Келтірілген залалдың жалпы сомасы 52 миллион теңгеден асты. Қарағанды облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті “Sincere Systems Group” қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін құру және…
ҚМА Алматы бойынша департаменті Matic Basket қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. Ұйымдастырушылар өздерін YouTube, WhatsApp және Telegram әлеуметтік желілері арқылы…
