Тергеп-тексеру жалғасуда. ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті "ENVIDA AI" қаржы пирамидасын құру және оған жетекшілік ету фактісі бойынша тергеп-тексеру жүргізуде, деп хабарлайды inbusiness.kz сайты.…
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті білім беру саласына бөлінген бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. Мән-жайы Тергеу амалдарына…
Қаржылық мониторинг агенттігі дәрі сатып алу кезінде залал келтіру дерегі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. Мән-жайы "Интерфармсервис" ЖШС — Қазақстан аумағында…
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті өзін экономикалық тергеп-тексеру қызметінің қызметкері ретінде таныстырған адамды әшкереледі, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. 2025 жылы қыркүйекте күдікті ЭТҚ…
Астана қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті «Sincere Systems Group LTD» («S-Group») қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастыру және басқару дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр.…
Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын бизнесін тоқтату бойынша белсенді жұмысты жалғастырып келеді. Қабылданған шаралар нәтижесінде трансшекаралық аударымдардың ауқымды схемасы әшкерленді. Онда ақша төлем ұйымдары…
Маңғыстау облысында "Өзен көлік құрастыру зауыты" ЖШС басшылығына қатысты азаматтардың қаражатын үлескерлік құрылыс ретінде заңсыз тарту дерегі бойынша тергеу аяқталды, — деп хабарлайды Massaget.kz…
Павлодар облысында "Богатырь көмір" ЖШС-ның қаржысын жымқыру дерегі бойынша соталды тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. Схема қалай жүзеге асқан? Бірқатар коммерциялық…
Қылмыстық іс сотқа жолданды. ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті "Takorp" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды inbusiness.kz сайты. Күдіктілер…
Күдіктілер 2 ай мерзімге қамауға алынды . ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті "QazConstructions" ЖШС басшылығына қатысты, Шығыс Қазақстан және Абай облыстарының 7 ауданында…
