Подозреваемыми признаны 10 лиц, арестовано имущество стоимостью 600 млн тенге

Актау. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest. Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астаны, Актобе, Уральска и Актау. В отношении семи подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба АФМ РК.

По данным АФМ, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

В результате организаторами незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков. Следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счёт компании, а на личный счёт организатора пирамиды Мендыгалиева. Впоследствии деньги использованы им в личных целях, в том числе на азартные игры в казино — 2 млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании "Блайсико" — 28 млн тенге, покупку двух квартир в Атырау — 70 млн тенге, строительство частного дома в Атырау — 120 млн тенге, отдых за рубежом — 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне — 53 млн тенге", — проинформировали в АФМ.

Сообщается, что во избежание уголовной ответственности в начале 2023 года подозреваемый заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге.

Кроме того, последний выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге. Несмотря на это, денежные средства вкладчикам не возвращены. В ноябре 2024 года Мендыгалиев объявлен в международный розыск", — уточнили в АФМ.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы — 10 тыс. USDT, а также ценные бумаги БВУ.